公司 中化岩土:关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告

防护信号:002542防护充足:暗中战场公报编号:2013-3
中华战场工程股份有限公司
在附近执行领袖退职的公报
公司和董事会的拥有违禁物会员都使安全了我的确实性。

防护信号:002542防护充足:暗中战场公报编号:2013-3来 自 西 陆 军 事

中华战场工程股份有限公司

在附近执行领袖退职的公报

公司和董事会的拥有违禁物会员都使安全了我的确实性。、正确与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性申报或严重降落。

一、执行领袖退职

董事会于 2012 年 12 月 31 吴艳伟董事长、执行领袖O的写信正式的

加工语句,着陆公司开展局面、运算把持器实践局面,更加使完备公司能解决体系。

优选法,吴艳伟医疗设备辞去执行领袖生意。,他辞去了公司董事长的生意。

董事会特殊佣金及参与作用。持续执行主席作用,安排董事会和董事会

这项任务将触及专门佣金。,它不能胜任的撞击公司的日常能解决和运作。。着陆参与规则,

吴艳伟退职自董事会失效之日起失效。。这家公司肩起吴艳伟医疗设备的执行领袖。

我对公司的外部事情表现诚挚的的感激。。

公司的孤独董事收回以下孤独的OPI:

经核对,吴艳伟辞去执行领袖的推理是划一的。,是公司开展、经纪

能解决实践局面,更加使完备公司能解决体系。优选法。吴艳伟医疗设备依然是一家公司。

董事长和董事会特殊佣金的互相牵连作用。它辞去执行领袖的生意对公司来说缺点例行顺序。

不顺撞击能解决和运作。。

二、表明新的执行领袖互相牵连布置好的东西

主席托付、董事会提供食宿佣金审察和提供食宿,2013 年 1 月 10 另外的届开会在日本进行

八分音符届董事会暂时开会详述经过,称赞表明公司董事、

副执行领袖梁富华医疗设备肩起执行领袖,直至董事会另外的届开会服满。

孤独董事对从事梁富华医疗设备肩起执行领袖事项颁发孤独反对的理由列举如下:

1、执行领袖的从事是合法的。。经核准梁富华医疗设备的个人简历,不注意公开的发现物

司法》第 147 文字规则的必需品,也不注意发现物柴纳防护及未来的事务监察佣金的设计。

不破除必需品。咱们以为梁富华医疗设备具有了与权威销路相适应的供职必需品和事业素

质。

2、梁富华医疗设备的从事顺序适合《公司条例》和《公司条例》的互相牵连规则。

梁富华医疗设备简历:柴纳国籍,无海内庇护权。1970 年 11 月生,本科学历,

1

高级工程师。2002 年 1 中化战场巴根哥机场市场部领袖。、执行领袖副的兼市

场部领袖、副执行领袖、董事兼副执行领袖。中华战场工程股份有限公司董事兼副执行领袖。

公司教会中的任职者董事、副执行领袖。

短暂拜访 2013 年 1 月 10 日,梁富华医疗设备直觉的拥有本效用 9,000,000 股,占公司

总资源的 。梁富华医疗设备与公司刑柱配偶、实践把持人、其他的董事、监事、拥有

百分之五的配偶私下不注意互相牵连性。,几乎不柴纳证监会等参与部门审察。

处分或防护交易纪律。

本公报。

中华战场工程股份有限公司

董事会

2013 年 1 月 10 日

2

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